Открытие банковского счета — наиболее важная и ответственная часть процесса организации деятельности оффшорной компании.

Законодательство предусматривает возможность сделать это лично. То есть, Вы собираете необходимый пакет документов со всеми подписями и печатями и предъявляете его банковскому служащему. Это не только учредительные бумаги, паспорта, но и выписка из торгового реестра и другие документы, имеющие юридическую силу в стране, где находится банк. Во всем мире финансовые структуры озабочены проблемой «отмывания» денежных ресурсов, поэтому Вам лично придется доказывать банковскому клерку, что поступления денег будут происходить из законных источников. Также предстоит подробно рассказать о своем бизнесе, каким образом осуществляется вся деятельность компании, какая продукция и где закупается, продается либо производится. Банк поинтересуется наличием счетов в иных финансовых структурах, временем существования российской компании, задаст многие другие вопросы. Не исключено, что потребуются дополнительные рекомендации имеющих репутацию организаций. Но даже успешное собеседование не гарантирует, что счет будет открыт.

Другой путь открытия счета для компании — обращение в юридическую фирму, которая хорошо себя зарекомендовала перед банком и ей доверяют функции по открытию счета. Одной из таких организаций является Адвокатская контора №45 «Адвокат». Являясь одними из лучшихадвокатов Москвы, наши специалисты успешно работают с банковскими структурами как посредники в открытии оффшорного счета для компаний — наших клиентов. Мы возьмем на себя всю процедуру, связанную с заверением копий паспортов, подписей и учредительных документов, предоставим банку исчерпывающую информацию, необходимую для положительного решения об открытии счета компании.

Выписки с оффшорного счета можно получать по факсу или в электронном виде. Некоторые государства практикуют пересылку финансовых документов обычной почтой, в этом случае необходимо иметь почтовый адрес в той стране, где находится Ваш банк, т.к. письма в Россию нередко идут больше месяца, кроме того, в этом случае не гарантируется конфиденциальность данных.

Периодически банк будет производить проверку соответствия заявленных Вами данных об описании деятельности компании обороту на счете, поэтому рекомендуется точно указывать назначения платежей и номера контрактов при осуществлении банковских денежных переводов.

Читайте также: